СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «ДАЛЬХИМФАРМ», место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск
- Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Место проведения заседания: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22.
- Дата проведения заседания: 14 мая 2026 г.
- Время проведения заседания: 14 час. 30 мин. (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 14 мая 2026 г. в 14 час. 00 мин. (по местному времени).
- Участнику заседания для регистрации необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера – дополнительно доверенность, удостоверяющую полномочия представителя или ее нотариально засвидетельствованную копию.
- Регистрация завершается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680001, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22.
- При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». К бюллетеню подписанному уполномоченным представителем иностранного гражданина или юридического лица должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. либо легализованная в установленном порядке.
Способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручная подпись акционера или его представителя.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений: 19 апреля 2026 г.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания: обыкновенные.
- ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждение годового отчета за 2025 г.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.
- О распределении прибыли по результатам 2025 г., в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
- Об избрании ревизионной комиссии.
- О назначении аудиторской организации.
- Об избрании совета директоров.
- Порядок ознакомления с информацией (материалами)
Акционеры АО «ДАЛЬХИМФАРМ» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров с 24 апреля 2026 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, юридический отдел, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 час. до 17.00 час. (по местному времени), перерыв на обед с 12.30 час. до 13.30 мин. Ознакомление также возможно во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.
Лицам, являющимся номинальными держателями акций, информация (материалы) направляется в электронной форме через регистратора.
Телефон для справок: +7 (4212) 53-76-94.
- В целях обеспечения своевременного получения информации о корпоративных событиях и своевременной выплаты дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ДАЛЬХИМФАРМ», необходимо своевременно предоставлять регистратору общества (в случае учета прав на акции непосредственно в реестре) либо своему брокеру или депозитарию (в случае учета прав на акции у номинального держателя) информацию об изменении своих данных (адресных данных, данных о банковских реквизитах и т.д.).
- Направление акционеру бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров общества, может быть приостановлено в случае, если в течение не менее 2 лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия такого решения советом директоров, все бюллетени для голосования, направленные не менее 2 раз в адрес акционера, возвращались в общество, и за 5 рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении регистратору общества не поступала актуальная информация о почтовом адресе акционера либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
При направлении акционером регистратору общества актуальной информации о почтовом адресе, направление бюллетеней для голосования возобновляется.
- Ведение реестра акционеров АО «ДАЛЬХИМФАРМ» осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», контактный телефон: +7 (495) 280-04-87. Сведения о филиалах регистратора: https://rostatus.ru/about/filials/
Совет директоров АО «ДАЛЬХИМФАРМ»
Годовой отчет 2025 г.
Бухгалтерская отчетность и Аудиторское заключение за 2025 год
