2023

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬХИМФАРМ», 680001, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 680001, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2023 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2022 г.
Распределение прибыли Общества по результатам 2022 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 21 апреля 2023 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 час. до 17.00 час. по местному времени (перерыв на обед с 12.45 час. до 13.30 час.) по адресу: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, юридический отдел, тел. (4212) 53-76-94.

Лицам, являющимся номинальными держателями акций Общества, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме.

Проекты документов, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://dalkhimpharm.ru/category/info).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 10 мая 2023 г., а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания приема бюллетеней.

При отправке бюллетеней, подписанных представителем акционера, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». К бюллетеням подписанным уполномоченным представителем иностранного гражданина или юридического лица должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. либо легализованная в установленном порядке.

Совет директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

Годовой отчет за 2022 г.

Бух. (фин.) отчетность 2022 г., Аудиторское заключение.