2024

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 апреля 2024 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 680001, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 02 апреля 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Утверждение годового отчета ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» за 2023 г.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» за 2023 г.
Распределение прибыли ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» по результатам 2023 г., в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ».
Назначение аудиторской организации.
Избрание членов совета директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ».

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 06 апреля 2024 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 час. до 17.00 час. по местному времени (перерыв на обед с 12.45 час. до 13.30 час.) по адресу: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, юридический отдел, тел. (4212) 53-76-94.

Лицам, являющимся номинальными держателями акций общества, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме.

Проекты документов, подлежащих утверждению общим собранием акционеров общества, размещены на сайте общества в сети Интернет (http://dalkhimpharm.ru/category/info).

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом до даты окончания приема бюллетеней, т.е. не позднее 25 апреля 2024 г., а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания приема бюллетеней.

При отправке бюллетеней, подписанных представителем акционера, к бюллетеням должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». К бюллетеням подписанным уполномоченным представителем иностранного гражданина или юридического лица должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. либо легализованная в установленном порядке.

Совет директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

Годовой отчет за 2023 г.

Бух. (фин.) отчетность за 2023 г. Аудиторское заключение