2025

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ДАЛЬХИМФАРМ».

Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения заседания: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22.

Дата, время проведения заседания: 05 июня 2025 г., 14 час. 30 мин. (по местному времени).

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 05 июня 2025 г. в 14 час. 00 мин. (по местному времени) и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум.

Участнику заседания для регистрации необходимо при себе иметь паспорт, представителю акционера – дополнительно доверенность, удостоверяющую полномочия представителя или ее нотариально засвидетельствованную копию.

Способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителя.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680001, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». К бюллетеню подписанному уполномоченным представителем иностранного гражданина или юридического лица должна быть приложена доверенность, удостоверенная путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. либо легализованная в установленном порядке.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2025 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания: обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении годового отчета за 2024 г.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.
О распределении прибыли по результатам 2024 г., в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
Об утверждении устава в новой редакции в связи с приведением устава в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2024) «Об акционерных обществах».
Об избрании ревизионной комиссии.
О назначении аудиторской организации.
Об избрании совета директоров.

ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНФОРМАЦИЕЙ (МАТЕРИАЛАМИ)

С 16 мая 2025 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9.00 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. (по местному времени), перерыв на обед с 12 час. 45 мин. до 13 час. 30 мин., по адресу: г. Хабаровск, ул. Ташкентская, д. 22, юридический отдел, тел. (4212) 53-76-94.

Лицам, являющимся номинальными держателями акций Общества, указанную информацию (материалы) направляется в электронной форме через регистратора.

Проекты документов, подлежащих утверждению на заседании общего собрания акционеров, размещены на сайте Общества в сети Интернет (http://dalkhimpharm.ru/category/info).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ», необходимо предоставлять регистратору Общества информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Направление акционеру бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено в случае, если в течение не менее 2 лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия такого решения советом директоров, все бюллетени для голосования, направленные не менее 2 раз в адрес акционера, возвращались в Общество, и за 5 рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении регистратору Общества не поступала актуальная информация о почтовом адресе акционера либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.

При направлении акционером регистратору Общества актуальной информации о почтовом адресе, направление бюллетеней для голосования возобновляется.

Ведение реестра акционеров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ» осуществляет Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождение: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1, контактный телефон: (495) 974-83-45.

Местонахождение Хабаровского филиала регистратора: г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 82, оф. 40, контактный телефон: +7-966-282-01-95.

Совет директоров ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

Годовой отчет 2024

Бухгалтерская отчетность и Аудиторское заключение за 2024 год